写于 2017-09-09 09:11:26| 永利皇宫娱乐赌场| 永利皇宫娱乐

美国采取行动抓住被盗资产,毕加索调查马来西亚基金

华盛顿/吉隆坡(路透社) - 美国司法部已采取法律行动,从马来西亚总理设立的投资基金中追回额外的5亿美元资产,使索赔总额超过170亿美元

毕加索画给了演员莱昂纳多迪卡普里奥和两部好莱坞电影的权利,该部门表示,在洛杉矶美国地方法院提交的文件是美国司法部在一起涉嫌阴谋洗钱从一个马来西亚被盗的长期案件的最新举措

发展有限公司基金,被称为1MDB,由马来西亚总理纳吉布拉扎克于2009年成立,以促进经济发展在所有民事诉讼的投诉中,司法部声称从1MDB获得超过450亿美元的资金基金级官员及其同事“我们根本不会允许美国成为腐败个人所期望的地方代理助理检察长肯尼思布兰科周四在一份声明中表示,周五表示,它不是提起民事诉讼的当事方,以掩盖资产并奢侈地花钱应该用于其他国家公民的利益

据报道,调查人员追查近7亿美元涉嫌以他的名义提起的银行账户后,美国司法部从未就此案涉及Najib拒绝从1MDB或任何其他实体获取个人利益的案件进行过联系

在回应最新的诉讼时,纳吉的一位发言人表示,诉讼引起了对“只对国内政治操纵和干涉有关的某些事项和个人的不必要和无偿命名”的担忧

“这表明一种超越了目标的动机

夺取资产,“纳吉的新闻秘书Tengku Sariffuddin在一份声明中说,并补充说未经证实的指控不应被视为马来西亚总检察长办公室在一份电子邮件声明中说,马来西亚当局没有发现该基金的任何人犯下任何罪行

最近的诉讼是在纳吉为选举做准备之际,消息人士称他希望在下半年致电在他的党内清除持不同政见者后巩固了他的立场他已经驳回了反对者和活动家的呼吁,要求他们下台并让位于对丑闻的全面调查

马来西亚最高律师的调查发现纳吉布美国当局在民事诉讼中没有任何不当行为,指责马来西亚金融家Jho Low通过在美国的一个账户从1MDB手中偷走了超过4亿美元的资金,在那里他向包括迪卡普里奥在内的同伙们用赌博和奢侈品慷慨解囊,美国当局没有指控任何犯罪行为当局在2014年,Low使用了从1MDB债券销售中转移的3200万美元购买DiCaprio的毕加索画作“Dear Leonardo Di Caprio,快乐迟来的生日!这份礼物是给你的,“Low的朋友在一张纸条中写道迪卡普里奥没有被指控犯罪任何迪卡普里奥的发言人周四表示,该演员最近已开始将毕加索的所有权转让给美国政府的程序发言人说2016年7月迪卡普里奥已经“开始归还”他从与1MDB案件有关的金融家那里收到的礼物的回报后,当局指控参与资助2013年电影“华尔街之狼”的人,该电影由迪卡普里奥主演,是其中之一三部好莱坞电影中司法部称这些电影是由JDB Low从1MDB窃取的数千万美元资助的发言人说,迪卡普里奥已经接受这些礼物,以便为他的环境基金会拍卖筹集资金

这三部电影是由红色花岗岩制作的,由Najib的继子Riza Aziz创立的另外两部电影是“Dumb and Dumber To”,一部由Jim Carrey主演的2014年喜剧,以及2015年的电影“Dadd”威尔·费雷尔主演威尔·法瑞尔周四提起诉讼寻求获得这些影片的权利,去年夺取“华尔街之狼”的权利后,红色花岗岩在一份声明中表示正在与司法部进行讨论在解决这些民事案件并完全合作时“迪卡普里奥的发言人还表示,演员已经归还由红色花岗岩给他的演员马龙白兰度赢得的奥斯卡奖”,感谢他在华尔街狼的工作“去年十月迪卡普里奥的慈善基金会表示,如果被发现来自1MDB,任何向该演员或其企业捐赠的礼物或捐赠都将被退还

司法部周四提交的文件还指称Low还使用了从1MDB债券销售中转出的9200万美元购买由纽约艺术家让 - 米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)制作的拼贴画,也是迪卡普里奥迪卡普里奥和洛克在2014年3月签署的一份说明,解除了“任何由这些艺术作品直接或间接造成的任何责任”的明星

通过一位代表发来的电子邮件声明称,司法部(DOJ)继续其“不恰当的努力”来夺取资产“本周司法部的活动是全球范围内进一步扩大案件的一个例子, “Low说Rasky Partners,一家通过电子邮件发送他的声明的公关公司,无法通过电话立即联系到其他以挪用资金购买的公司根据美国司法部向总理的妻子Rosmah Mansor提交的一名助手的说法,将近三千万美元的资金用于为纳吉的妻子购买珠宝,其中包括一艘价值2亿美元的游艇和珠宝

美国司法部表示,针对1MDB的欺诈指控可追溯至2009年,该基金至少在六个国家(包括瑞士和新加坡)进行洗钱调查.Praveen Menon补充报道;由Leslie Adler和Robert Birsel编辑